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2017年度股東大會在甬召開

 2017年度股東大會在甬召開

 

6月20日下午，寧波美諾華股份有限公司2017年度股東大會在總部一號會議室召開。會議由董事姚波主持，董事會秘書孫艷、董事包家偉、監事胡曉陽及部分股東代表出席了會議。

會議主要審議并通過了《2017年度董事會工作報告》、《2017年度財務決算報告》等19項年度議案。其中審議并通過了《2017年度利潤分配及資本公積金轉增股份預案》，公司將以總股本120,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.80元人民幣（含稅），共計分配現金股利21,600,000元人民幣。同時以資本公積（股本溢價）向全體股東每10股轉增2股。

本次會議選舉產生了第三屆董事會成員，分別是董事長姚成志先生、董事石建祥先生、董事孫艷女士、董事曹倩女士、董事王林先生、董事屠瑛女士、獨立董事李會林女士、獨立董事包新民先生、獨立董事葉子民先生。

會議還選舉產生了第三屆股東監事，分別是監事姚芳女士、監事鄭慧琳女士，她們與職工監事黃亞萍女士共同組成第三屆監事會。

會上，董事會秘書孫艷女士還現場解答了參會股東代表提出的問題，并詳細介紹了公司的戰略規劃、布局、未來發展方向等。股東代表對公司的未來發展充滿了信心。

股東大會結束后隨即召開了第三屆董事會第一次會議。會議審議并通過了《關于聘任高級管理人員的議案》。會議決定聘任姚成志先生為公司總經理，聘任孫艷女士為董事會秘書，聘任石建祥先生、焦華先生、徐春敏先生為公司副總經理，聘任曹倩女士為總經理助理，聘任吳鳳云女士為財務負責人。

自此,公司第三屆董事、監事、高管團隊正式組建。